Scas de Forex traçadas para o HDFC Bank acs Dilasha Seth New Delhi 15 de outubro de 2017 12:30 AM IST As agências de pesquisa rastrearam o golpe de lavagem de dinheiro Rs 6.000-crore envolvendo o Bank of Baroda (BoB) a 11 contas do HDFC Bank, onde a fraude poderia Realmente começaram. São esperadas mais prisões dos envolvidos no caso, além de seis feitas pelo Escritório Central de Investigação (CBI) e a Direção de Execução (ED), nos próximos dias. As agências de investigação descobriram que as transações através das 11 contas do banco HDFC começaram em janeiro de 2017, enquanto as da BoB começaram em algum momento em agosto desse ano. Os valores foram transferidos do Banco HDFC para a BoB para fazer remessas avançadas para as importações que nunca ocorreram. Enquanto isso, ED também está investigando se as contas do banco HDFC foram usadas para fazer transferências estrangeiras. Isso é apenas uma cadeia envolvendo 26 contas do HDFC Bank e Bank of Baroda. Há três ou quatro mais cadeias, mas o jogo é o mesmo de reclamação excessiva e desvantagem do direito aduaneiro. Mais pesquisas terão lugar nos próximos dias, disse um funcionário do Ministério das Finanças. ED deverá investigar os funcionários da filial Netaji Subhash Place do banco HDFC em Nova Deli e já prendeu o funcionário Kamal Kalra, que trabalhou no departamento forex do banco e facilitou transações ilegais. As transferências de liquidação bruta em tempo real (RTGS) foram, no entanto, feitas através de muitos outros bancos também. Os bancos não poderiam estar envolvidos no caso do RTGS, mas revelou o quão fraca são as normas do Know Your Customer (KYC), disse o funcionário do Ministério das Finanças. Espera-se que o departamento de serviços financeiros instrua os bancos a apertar a implementação das normas KYC. O Bank of Baroda afirmou que apenas 6,7 por cento (Rs 343 crore) dos Rs 6.000 crore foram depositados em dinheiro no banco, enquanto o restante Rs 4.808 crore veio através de outros canais bancários. A questão não é como o dinheiro chegou, mas está enviando dinheiro para o exterior ilegalmente, de onde a importação não ocorreu e o antecipação das remessas foram feitas, o oficial adicionado. As 11 contas bancárias do banco HDFC em questão foram de Sanjay Aggarwal e Chandan Bhatia, que atuaram como intermediários para tais transações com empresas de shell em Hong Kong e Dubai. Enquanto cinco das 11 contas eram de Bhatia, seis pertenciam a Aggarwal, disseram fontes. Os dois já foram presos junto com Kalra. As investigações de ED no âmbito da Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro alegaram que o funcionário do HDFC Bank teria ajudado Bhatia e Aggarwal a remeter o valor através do Bank of Baroda contra uma comissão de 30-50 paises por dólar remitido no exterior. A agência também está investigando um caso de contravenção de divisas no âmbito da Foreign Exchange Management Act. Tanto a CBI quanto a ED perseguiram o caso depois de uma investigação interna da BoB mostraram Rs 6.172 crore foi enviado da Índia para Hong Kong para importação de castanha de caju, legumes e arroz, mas nada foi importado e o dinheiro foi depositado em 59 contas bancárias de várias empresas . Bhatia era um intermediário e também um exportador que tinha empresas de shell na Índia que costumava remeter dinheiro para as empresas com sede em Hong Kong. Ele também formou empresas em Hong Kong. Ele até agora revelou que enviou remessas estrangeiras para a melodia de Rs 420 crore. Aggarwal estava trabalhando em conjunto com importadores e formou muitas empresas na Índia de onde ele enviou antecipadamente remessa estrangeira da BoB em vez das importações que nunca aconteceram. Ele formou empresas em Hong Kong e Dubai para transferir a diferença de valor de importação para economizar os direitos aduaneiros na conta bancária dos importadores. Durante esse período, ele enviou remessas estrangeiras para a melodia Rs 430. Forex scam rastreado para HDFC Bank acs Dilasha Seth New Delhi 15 de outubro de 2017 12:30 AM IST As agências de pesquisa rastrearam a fraude de lavagem de dinheiro Rs 6.000-crore envolvendo Bank of Baroda (BoB) para 11 contas do Banco HDFC, onde a fraude pode realmente ter começado. São esperadas mais prisões dos envolvidos no caso, além de seis feitas pelo Escritório Central de Investigação (CBI) e a Direção de Execução (ED), nos próximos dias. As agências de investigação descobriram que as transações através das 11 contas do banco HDFC começaram em janeiro de 2017, enquanto as da BoB começaram em algum momento em agosto desse ano. Os valores foram transferidos do Banco HDFC para a BoB para fazer remessas avançadas para as importações que nunca ocorreram. Enquanto isso, ED também está investigando se as contas do banco HDFC foram usadas para fazer transferências estrangeiras. Isso é apenas uma cadeia envolvendo 26 contas do HDFC Bank e Bank of Baroda. Há três ou quatro mais cadeias, mas o jogo é o mesmo de reclamação excessiva e desvantagem do direito aduaneiro. Mais pesquisas terão lugar nos próximos dias, disse um funcionário do Ministério das Finanças. ED deverá investigar os funcionários da filial Netaji Subhash Place do banco HDFC em Nova Deli e já prendeu o funcionário Kamal Kalra, que trabalhou no departamento forex do banco e facilitou transações ilegais. As transferências de liquidação bruta em tempo real (RTGS) foram, no entanto, feitas através de muitos outros bancos também. Os bancos não poderiam estar envolvidos no caso do RTGS, mas revelou o quão fraca são as normas do Know Your Customer (KYC), disse o funcionário do Ministério das Finanças. Espera-se que o departamento de serviços financeiros instrua os bancos a apertar a implementação das normas KYC. O Bank of Baroda afirmou que apenas 6,7 por cento (Rs 343 crore) dos Rs 6.000 crore foram depositados em dinheiro no banco, enquanto o restante Rs 4.808 crore veio através de outros canais bancários. A questão não é como o dinheiro chegou, mas está enviando dinheiro para o exterior ilegalmente, de onde a importação não ocorreu e o antecipação das remessas foram feitas, o oficial adicionado. As 11 contas bancárias do banco HDFC em questão foram de Sanjay Aggarwal e Chandan Bhatia, que atuaram como intermediários para tais transações com empresas de shell em Hong Kong e Dubai. Enquanto cinco das 11 contas eram de Bhatia, seis pertenciam a Aggarwal, disseram fontes. Os dois já foram presos junto com Kalra. As investigações de ED no âmbito da Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro alegaram que o funcionário do HDFC Bank teria ajudado Bhatia e Aggarwal a remeter o valor através do Bank of Baroda contra uma comissão de 30-50 paises por dólar remitido no exterior. A agência também está investigando um caso de contravenção de divisas no âmbito da Foreign Exchange Management Act. Tanto a CBI quanto a ED perseguiram o caso depois de uma investigação interna da BoB mostraram Rs 6.172 crore foi enviado da Índia para Hong Kong para importação de castanha de caju, legumes e arroz, mas nada foi importado e o dinheiro foi depositado em 59 contas bancárias de várias empresas . Bhatia era um intermediário e também um exportador que tinha empresas de shell na Índia que costumava remeter dinheiro para as empresas com sede em Hong Kong. Ele também formou empresas em Hong Kong. Ele até agora revelou que enviou remessas estrangeiras para a melodia de Rs 420 crore. Aggarwal estava trabalhando em conjunto com importadores e formou muitas empresas na Índia de onde ele enviou antecipadamente remessa estrangeira da BoB em vez das importações que nunca aconteceram. Ele formou empresas em Hong Kong e Dubai para transferir a diferença de valor de importação para economizar os direitos aduaneiros na conta bancária dos importadores. Durante este período, ele enviou remessas estrangeiras para a melodia Rs 430 crore.
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